Поиск зарубежных компаний - ТАСС-Бизнес
Раздел позволяет осуществлять поиск и проверку на благонадежность иностранных компаний, для уменьшения финансовых и репутационных рисков, а также исключения ряда других проблем, которые могут возникнуть при сделке с неблагонадежным контрагентом.
В разделе можно скачать бизнес-справку по компаниям стран Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии и Молдовы. Данные содержащиеся в бизнес-справках предоставлены официальными источниками.
О партнере
См. также - Проверка контрагента
Источник
В разделе можно скачать бизнес-справку по компаниям стран Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии и Молдовы. Данные содержащиеся в бизнес-справках предоставлены официальными источниками.
О партнере
См. также - Проверка контрагента
Источник
Набор данных, который может содержать Бизнес-справка*:
- Основные данные о компании
- История записей/изменения реквизитов
- Сведения о контактах компании
- Сведения об участии в государственных закупках (в роли исполнителя и/или заказчика)
- Тендерные закупки, заключенные договоры, архив закупок
- Товарные знаки
- Сведения о лицензиях, выданных компании
- Сведения из реестра выданных сертификатов соответствия
- Сведения из реестра выданных деклараций о соответствии единой формы Таможенного Союза
- Сведения об аттестатах соответствия на строительные работы
- Сведения о проверках
- Сведения о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков
- Сведения о задолженности компании в т.ч. перед бюджетом
- Сведения о судебных делах, в которых компания принимала участие
- Сведения об исполнительных производствах
- Сведения о банкротстве
- Финансовая отчетность
- Банковские гарантии
- Сведения о включении компании в Реестр субъектов естественных монополий;
- Налоговая информация (сведения об уплаченных налогах, сведения о включении компании в реестр крупных налогоплательщиков, сведения о ключении компании в реестр плательщиков НДС, сведения о подаче деклараций на возмещение НДС из бюджета)
- Сведения о транспортных средствах компании
- Сведения о филиалах компании (в т.ч. компаниях, учрежденных на территории РФ)
- Торговые объекты
- Субъекты и объекты бытового обслуживания
Как проверить иностранную компанию?
Вопрос, как проверить на благонадежность иностранную фирму, задают себе те, кто хочет обезопасить себя от финансовых и репутационных рисков, а также ряда других проблем, которые могут возникнуть при сделке с неблагонадежным контрагентом.Зачем нужна проверка иностранного контрагента?
Первый вопрос даже не как проверить иностранного контрагента на благонадежность, а зачем. Причин тому несколько. И только пара из них лежат на поверхности, про остальные не знают 90% людей, но они не менее важны.- Если не проверить иностранного партнера, то в случае его непорядочности проблем будет больше, чем с российской компанией. Если ненадежной окажется российская компания, то максимум, что вас ждет – это налоговая проверка, отказ от налогового вычета и обвинение в деятельности, основанной на получение необоснованной налоговой выгоды. Если же ненадежным окажется ваш иностранный партнер, вами заинтересуется гораздо большее число контролирующих организаций.
- Проверка нужна для доказательства того факта, что вы не обналичиваете незаконно деньги и не уклоняетесь от уплаты налогов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года. Проверка иностранного партнера снимет подозрения о махинациях и фиктивной деятельности для получения личной выгоды. Главное – сохранить все найденные данные, переписки. Это будет подспорьем при доказательстве вашей осмотрительности.
- Если вы не провели проверку, а иностранная компания, с которой вы сотрудничаете, оказалась неблагонадежной, не избежать излишнего внимания таможни, органов экспортного и валютного контроля. Кроме того, поставку груза приостановят. Срок поставки будет сорван, доверие со стороны других партнеров, которых вы подвели, резко уменьшится. Последуют штрафные санкции, пенни и разрыв контракта, занесение в список неблагонадежных партнеров. Недалеко до банкротства.
- Процесс разбирательств в суде с участием иностранной компании более дорогой. Более чем в 50% случаев приходится решать дела в зарубежном суде.
Как проверить иностранную компанию на благонадежность?
- Запросите документы у иностранного контрагента и внимательно их изучите.
- Проанализируйте информацию с помощью сервиса ТАСС-Бизнес, получающего данные из различных открытых источников таких стран, как Беларусь, Украина, Казахстан, Молдова и Киргизия.
- Можно попросить интересующие справки напрямую у контрагента. Желательно нотариально заверенные.
