Поиск зарубежных компаний - ТАСС-Бизнес

Раздел позволяет осуществлять поиск и проверку на благонадежность иностранных компаний, для уменьшения финансовых и репутационных рисков, а также исключения ряда других проблем, которые могут возникнуть при сделке с неблагонадежным контрагентом.

В разделе можно скачать бизнес-справку по компаниям стран Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии и Молдовы. Данные содержащиеся в бизнес-справках предоставлены официальными источниками.

Набор данных, который может содержать Бизнес-справка*:

1. Основные данные о компании
2. История записей/изменения реквизитов
3. Сведения о контактах компании
4. Сведения об участии в государственных закупках (в роли исполнителя и/или заказчика)
5. Тендерные закупки, заключенные договоры, архив закупок
6. Товарные знаки
7. Сведения о лицензиях, выданных компании
8. Сведения из реестра выданных сертификатов соответствия
9. Сведения из реестра выданных деклараций о соответствии единой формы Таможенного Союза
10. Сведения об аттестатах соответствия на строительные работы
11. Сведения о проверках
12. Сведения о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков
13. Сведения о задолженности компании в т.ч. перед бюджетом
14. Сведения о судебных делах, в которых компания принимала участие
15. Сведения об исполнительных производствах
16. Сведения о банкротстве
17. Финансовая отчетность
18. Банковские гарантии
19. Сведения о включении компании в Реестр субъектов естественных монополий;
20. Налоговая информация (сведения об уплаченных налогах, сведения о включении компании в реестр крупных налогоплательщиков, сведения о ключении компании в реестр плательщиков НДС, сведения о подаче деклараций на возмещение НДС из бюджета)
21. Сведения о транспортных средствах компании
22. Сведения о филиалах компании (в т.ч. компаниях, учрежденных на территории РФ)
23. Торговые объекты
24. Субъекты и объекты бытового обслуживания

* - Данные в бизнес-справке по каждой конкретной компании разных стран, могут содержать различные комбинации данных, в соответствии с информацией, полученной из официальных источников.

Как проверить иностранную компанию?

Вопрос, как проверить на благонадежность иностранную фирму, задают себе те, кто хочет обезопасить себя от финансовых и репутационных рисков, а также ряда других проблем, которые могут возникнуть при сделке с неблагонадежным контрагентом.

Зачем нужна проверка иностранного контрагента?

Первый вопрос даже не как проверить иностранного контрагента на благонадежность, а зачем. Причин тому несколько. И только пара из них лежат на поверхности, про остальные не знают 90% людей, но они не менее важны.

• Если не проверить иностранного партнера, то в случае его непорядочности проблем будет больше, чем с российской компанией. Если ненадежной окажется российская компания, то максимум, что вас ждет – это налоговая проверка, отказ от налогового вычета и обвинение в деятельности, основанной на получение необоснованной налоговой выгоды. Если же ненадежным окажется ваш иностранный партнер, вами заинтересуется гораздо большее число контролирующих организаций.
• Проверка нужна для доказательства того факта, что вы не обналичиваете незаконно деньги и не уклоняетесь от уплаты налогов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года. Проверка иностранного партнера снимет подозрения о махинациях и фиктивной деятельности для получения личной выгоды. Главное – сохранить все найденные данные, переписки. Это будет подспорьем при доказательстве вашей осмотрительности.
• Если вы не провели проверку, а иностранная компания, с которой вы сотрудничаете, оказалась неблагонадежной, не избежать излишнего внимания таможни, органов экспортного и валютного контроля. Кроме того, поставку груза приостановят. Срок поставки будет сорван, доверие со стороны других партнеров, которых вы подвели, резко уменьшится. Последуют штрафные санкции, пенни и разрыв контракта, занесение в список неблагонадежных партнеров. Недалеко до банкротства.
• Процесс разбирательств в суде с участием иностранной компании более дорогой. Более чем в 50% случаев приходится решать дела в зарубежном суде.

И если российскую компанию проверить просто, то проверка иностранной компании вызывает вопросы. На самом деле последовательность действий примерно такая же, с той разницей, что необходимо знать иностранные открытые источники, из которых можно взять информацию об организации.

Как проверить иностранную компанию на благонадежность?

1. Запросите документы у иностранного контрагента и внимательно их изучите.
2. Проанализируйте информацию с помощью сервиса ТАСС-Бизнес, получающего данные из различных открытых источников таких стран, как Беларусь, Украина, Казахстан, Молдова и Киргизия.
3. Можно попросить интересующие справки напрямую у контрагента. Желательно нотариально заверенные.

Эти три простых действия помогут снизить финансовые, репутационные и другие риски при работе с иностранными компаниями.

См. также - Проверка контрагента

Источник